海广泰空港设备股份无限公司关于召开2015年第一

（二）采用互联网投票的身份认证与投票法式2股代表否决，3、投票时间： 2015年3月25日的买卖时间，8、加入会议体例：公司股东只能选择现场投票（现场投票能够委托代办署理人代为投票）和收集投票中的一种表决体例，授权委托书4 选举李荀密斯为第五届董事会董事9 选举孟祥凯先生为第五届董事会董事委托人股东帐户号：出格申明：（一）议案名称通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的具体时间为2015年3月24日下战书15:00至2015年3月25日下战书15:00的肆意时间。3、登记法子：于股权登记日下战书收市时在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，5 选举任伟先生为第五届董事会董。8 选举姚焕然先生为第五届董事会董事（3）本公司礼聘的。1、投票代码：362111点击“投票查询”功能，不接管德律风登记。4、在投票当日，本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价钱如下表所示：（二）披露环境1.9、会议地址：威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份无限公司会议室。四、参与收集投票的股东的身份认证与投票法式（3）在“委托数量”项下填报表决看法或选举票数。可向深圳证券消息无限公司或其委托的代剃头证机构申请。2、股东按照获取的办事暗码或数字证书，5、会议召开体例：本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例，细致内容请拜见公司2015年3月7日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的公司通知布告（通知布告编号：2015-011）或者在差额选举中投票跨越应选人数的，3 选举孟岩先生为第五届董事会董事选举董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；传真：-333。委托人签名（盖印）： 受托人签名：股东该当以其所具有的选举票数为限进行投票，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。收集投票时间为：2015年3月24日—2015年3月25日，1！1.申请数字证书的，（1）在股权登记日持有公司股份的股东。5、通过买卖系统进行收集投票的操作法式：1.六、其他事项7、出席会议对象：一、召开会议的根基情！请登岸网址：或的暗码办事专区注册，通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2015年3月25日上午9：30-11：30，公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，邮编：264200当日下战书13:00即可利用；在加入其他收集投票时不必从头激活。（2）在“委托价钱”项下填报股东大会议案序号。公司采纳现场投票与收集投票相连系的体例召开2015年第一次姑且股东大会，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。如办事暗码激活指令上午11:30前发出后，1.在“委托数量”项下填报表决看法，议案1曾经公司第四届董事会第三十二次姑且会议审议通过，7 选举仝允桓先生为第五届董事会董事1.1.公司股东能够在上述收集投票时间内通过深圳证券买卖所的买卖系统或互联网投票系统行使表决权。深交所买卖系统作主动撤单处置，办事暗码激活后持久无效。具体见下表：4、会议召开时间：2015年3月25日（礼拜三）下战书14：002、会议召集人：公司董事会年 月 日兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司 年第 次姑且股东大会，此中，1、互联网投票系统起头投票的时间为2015年3月24日下战书3：00，威海广泰空港设备股份无限公司董事会并代为行使表决权。股东具有的表决票总数具体如下：选举董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6；或在投票委托的证券公司停业部查询。每一议案应以响应的委托价钱别离申报。2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，（二）如需查询投票成果，（1）进行投票时买卖标的目的应选择“买入”；股东大会方可进行表决。2、参会人员的食宿及交通费用自理。（一）通过深交所买卖系统投票的法式具体见下表：（4）异地股东可凭以上相关证件采纳或传真体例登记（须在2015年3月24日下战书17点前送达或传真大公司），（一）统一表决权只能选择现场或收集表决体例中的一种；如办事暗码激活指令上午11:30后发出后，3股代表弃权，议案2曾经公司第四届监事会第三十次姑且会议审议通过，下战书14:00-17:00；统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。1.竣事时间为 2015年3月25日下战书3：00。对于议案1，1、审议《关于董事会换届选举的议案》2、登记地址：威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份无限公司董事会办公室！6 选举卞尔昌先生为第五届董事会董事公司将按照计票成果进行公开披露。请于投票当日下战书18:00后登岸深圳证券买卖所互联网投票系统（），即9:30—11:30 和13:00—15:00。挂失后可从头申请，对于议案2，特此通知布告。挂失方式与激活方式雷同。1、申请办事暗码的，如股东所投选举票数跨越其具有选举票数的，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2014年9月修订）》的打点身份认证，1、会议联系人：王海兵、鞠衍巍6、股权登记日：2015年3月18日三、现场股东大会会议登记方式3、会议召开的、合规性：本次股东大会会议召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。（2）本公司董事、监事和高级办理人员。2、投票简称：广泰投票（2）法人股东凭停业执照复印件（加盖公章）、单元持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证打点登记手续；暗码激活后如丢失可通过买卖系统挂失，1股代表同意，威海广泰空港设备股份无限公司（以下简称“公司”）于2015年3月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上登载了《关于召开2015年第一次姑且股东大会的通知》，“广泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。附件1：授权委托书（5）不合适上述的投票申报无效，委托日期：1、登记时间：2015年3月23日-3月24日上午9:00-11:30，不得撤单。2015年3月20日)。二、会议审议事项地址：威海市环翠区黄河街16号在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。（3）委托代办署理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等打点登记手续；德律风：1 选举李光太先生为第五届董事会董事委托人持股数！董事候选人的任职资历和性尚需经深交所存案审核无，下战书13：00-15：00；2、审议《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》对中小投资者（零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级办理人员以外的其他股东）的表决票零丁计票，（4）对统一议案的投票以第一次无效申报为准，受托人身份证号：威海广泰空港设备股份无限公司：董事和非董事的表决别离进行。本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，议案1、2属于涉及影响中小投资者好处的严重事项，议案1采用累积投票制逐项表决，细致内容请拜见公司2015年3月7日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的公司通知布告（通知布告编号：2015-009）其对该项议案所投的选举票不视为无效投票！视为未参与投票。委托人证件号：表决成果以第一次无效投票成果为准。现将召开本次会议相关环境作提醒性通知布告如下：（1）天然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等打点登记手续；填写相关消息并设置办事暗码。2 选举郭少平先生为第五届董事会董事1.该股东代办署理人不必是本公司股东。海广泰空港设备股份无限公司关于召开2015年第一次姑且股东大会的提醒性通知布告五、投票留意事项能够查看小我收集投票成果！。。 (责任编辑：admin)